23 Februarie 2024
dMonitor, startup-ul care pune tehnologia în calea spălării banilor și corupției
Băncile, instituțiile de finanțare, companiile de asigurare, cele de avocați și multe altele sunt obligate prin lege să își știe clienții foarte bine. Nu doar cu nume și prenume, ci acele așa-numite PEP - Politically Exposed Persons. Tocmai pentru a combate spălarea banilor. Un startup din România, dMonitor, oferă un adevărat motor de căutare prin care aceste companii pot afla ușor dacă un furnizor, un client sau avocat are o asemenea expunere.
